Acta Junta General 2013


Acta Junta General 2013

Reglamento[1]

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ARQUEROS GOLF AND COUNTRY CLUB, S.A.

En Benahavís, en el domicilio social, Carretera de Ronda (A-397), Km. 44’5, a día 27 de junio de 2013 siendo las 12 horas, comienza la Junta General Ordinaria de Los Arqueros Golf and Country Club S.A., en el Salón Social de la Casa Club de la Urbanización Los Arqueros.

La Junta fue convocada por el Consejo de Administración de la sociedad en su reunión de 11 de marzo de 2013, habiéndose publicado el preceptivo anuncio de convocatoria en la página web de la Sociedad, bajo el siguiente

ORDEN DEL DÍA:
1º.- Examen y, en su caso, aprobación de las cuentas anuales, propuesta de aplicación del resultado, y censura de la gestión del Órgano de Administración, todo ello referido al ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012.
2º.- Nombramiento de auditores para el ejercicio 2013.
3º.- Ruegos y Preguntas.
4º.- Redacción, lectura y aprobación, en su caso, del Acta de la Junta.

REUNIDOS los socios con derecho a voto de la sociedad que representan, entre presentes y representados, el 75,13% del capital social, que se relacionan en anexo a la presente y que comprende nombre, apellidos y número de acción que representan.

D. Francisco Javier Ballester, Presidente del Consejo de Administración de Los Arqueros Golf and Country Club, S.A., da la bienvenida a todos los asistentes y pasa seguidamente a la presentación de la Junta Directiva: D. Cristóbal Cuart, Secretario del Consejo de Administración, D. Juan Diego Menéndez, Director Financiero y D. Ulf Svendsen, Director del Club de Golf.

Tras la presentación, los presentes ACEPTAN por unanimidad la celebración de esta Junta General Ordinaria. A continuación se procede a la lectura de los puntos del Orden del Día de la sesión, dando por constituida la Junta.

PRESIDENTE Y SECRETARIO: D. Francisco Javier Ballester García y D. Cristóbal Cuart Sintes, Presidente y Secretario del Consejo de Administración, respectivamente.

Tras dar la bienvenida a los presentes, el Sr. Ballester propone pasar directamente a los puntos del orden del día. Se aprueban por unanimidad los siguientes acuerdos:

PRIMERO: Aprobar el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y la memoria correspondientes al ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 2012.

SEGUNDO: Aplicar el resultado en los siguientes términos: Pérdidas   182.931,57€

TERCERO: Aprobar la gestión social realizada por la Administración de la Sociedad durante el ejercicio 2012.

CUARTO: Designar a la entidad CMS Auditors Associats, SL, domiciliada en Palma de Mallorca, Calle San Miguel, 30-3º-B-C, provista de C.I.F. nº B-07733637, entidad debidamente inscrita con el número S-1036 en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas (ROAC), para que proceda a auditar a esta Sociedad durante el ejercicio 2013.

Breve resumen de las intervenciones y asuntos tratados en la Junta:

S. Tamker quiere asegurarse que Los Aguilares sigue sin afectar los ingresos de Los Arqueros Golf a lo que J. Ballester contesta afirmativamente. J.D. Menéndez confirma que los gastos correspondientes a  Los Aguilares son cubiertos por Taylor Wimpey. J.D. Menéndez confirma que el terreno de Los Aguilares está dentro de los activos de Los Arqueros Golf. R. Kempeneers pregunta si Taylor Wimpey se hará cargo del mantenimiento de Los Aguilares hasta que esté terminado. J. Ballester contesta que estarán cubiertos hasta que se obtengan los permisos de las autoridades pertinentes. Una vez estén ya se evaluará nuevamente la situación de Los Aguilares. Hay varios proyectos tales cómo terminar los 9 hoyos ó construir una academia de golf. A. Tomlinson pregunta cómo se tiene planeado afrontar ésta inversión. J. Ballester contesta que una vez se decida habrá que hacer los estudios necesarios, si es necesario pedir un préstamo ó de otras fuentes.

A continuación U. Svendsen explica la situación en la que se encuentra este año Los Arqueros Golf y que el objetivo principal es de mantener la calidad del Campo de Golf así como su Casa Club.

A. Tomlinson expone que si, según las palabras de U. Svendsen las cuentas de Los Arqueros Golf van según lo previsto,  porque se le ha bajado a los empleados el sueldo. J. Ballester explica que el objetivo es hacer de Los Arqueros Golf una empresa autosuficiente, lo que en este momento no es. De hecho, el dinero reservado para Los Aguilares se ha usado para el mantenimiento de Los Arqueros Golf. Éste dinero se está terminando por lo que se ha tenido que tomar decisiones. Se han reducido los gastos al mínimo y la única partida pendiente era la de los sueldos. A lo que se ha procedido ahora ya que el gobierno ha sacado una nueva ley que lo ha permitido. Lo que se ha intentado es mantener todo el personal ya que si comparamos Los Arqueros con otros campos de golf se puede comprobar que hay un mínimo de personal. En ningún caso entra en los planes de Taylor Wimpey cerrar el campo.

D. de Broeder apunta que considera que los green fees son muy baratos.  U. Svendsen explica que en Abril 2013 se subieron los precios un 10%. Hay que ser cautelosos a la hora de incrementar los precios para evitar que tenga un efecto negativo al dejar los clientes de elegir nuestro campo de golf. Aún así, R. Kempeneers dice que las condiciones de Los Arqueros Golf son muy buenas y no entiende porque tenemos que ser uno de los campos de golf más económicos si comparamos calidad precio.

U. Svendsen expone que los precios del 2013 son un 11% más caros que en el 2011. Normalmente el mercado no reacciona favorablemente a una subida de precio y hay que reconocer que Los Arqueros Golf es un campo difícil para vender. U. Svendsen menciona que el número de socios ha bajado con respecto a los años anteriores. Una tendencia generalizada en la mayoría de los Clubs, muy relacionado a la salud y la no renovación de los hijos. Éste tema preocupa mucho ya que es una fuente de ingresos muy importante, por lo que se han lanzado ofertas nuevas como de 3 y 6 meses.

D. Dalton apunta que los accionistas deberían ser realistas y aceptar condiciones más favorables para que gente de fuera se puedan hacer socios. R. Kempeneer sugiere que, ya que hay tantas casas dentro de la urbanización Los Arqueros, ofrecerles un “share option”. Esto podría implicar una importante fuente de ingresos fijos a primeros de año. Apunta también que podría ser muy interesante ofrecerles a los socios una cuota fija para una cantidad determinada de buggies en conjunto con la cuota de socios.

D. Dalton pregunta a la dirección de Los Arqueros Golf si estamos sujetos al dictámen de la Federación Andaluza de Golf ya que la normativa de quitar las estacas rojas ha provocado mucho juego lento en el campo de golf e influye sobre estado de ánimo de los jugadores. Opina que sería bueno para el Club en términos de velocidad de juego y nivel de dificultad del juego recolocar nuevamente las estacas rojas.

Al no haber más puntos por tratar el Sr. Ballester da las gracias a todos los asistentes y da por finalizada la reunión a las 13.20 horas. APROBACION: Redactada, leída y aprobada la presente acta por unanimidad a continuación de la celebración de la reunión de la Junta, es firmada por el Presidente, así como por el Secretario.

EL PRESIDENTE: D. Francisco Javier Ballester García
EL SECRETARIO:  D. Cristóbal Cuart Sintes

LISTA DE ASISTENTES

Taylor Wimpey de España, S.A.U., representada por D. Francisco Javier Ballester García, titular de 1.120 acciones

NOMBRE  Nº
Anthony Derek Tomlins Titular de la acción nº 24
David George Dalton y Barbara Titular de la acción nº 4
Dirk Nicolaas den Broeder Titular de la acción nº 47
Laurence Edward Stanworth Titular de la acción nº 15
Maria Vine Titular de la acción nº 5
Rita Antoinette Seraphine Kempeneers Titular de la acción nº 69
Stig Göran Tamker Titular de la acción nº 116

                          

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